分析工作持续到凌晨四点。随着更多数据被解析,一个复杂的资金网络逐渐显现。赵天宇不仅通过星海贸易转移资金,还建立了至少五层空壳公司结构,涉及境外多个避税天堂。
“这些交易模式很特殊。”杨潇指着一条资金路径,“看,资金总是在周四流入,周五转出,周一又回流。这种规律性太明显了。”
苏晴突然想到什么:“等等,我好像在哪里见过这种模式...”她快速搜索自己的案例数据库,“找到了!三年前的一个洗钱案,毒枭用类似模式清洗赃款。资金在周末通过赌场洗白,周一再以合法盈利形式回流。”
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病房内顿时安静下来。如果赵天宇涉及洗钱,那他的罪行就远不止商业犯罪那么简单了。
“需要更多证据。”杨潇冷静地说,“苏晴,能帮我联系金融调查方面的专家吗?”
“我已经在做了。”苏晴正在快速打字,“我认识国际反洗钱组织的一位分析师,他可以提供专业意见。但我们需要提供足够的数据。”
黎明将至,分析工作暂告一段落。苏晴下线前去联系她的资源,病房内只剩下杨潇和林倩。
晨光透过窗帘缝隙洒入,为房间镀上一层柔和的淡金色。林倩看着杨潇疲惫但专注的侧脸,忍不住伸手轻抚他肩上的绷带:“疼吗?”
杨潇握住她的手,微微一笑:“有你在,就不疼了。”
但林倩注意到他眼神中的忧虑:“在担心什么?”
杨潇叹了口气:“如果赵天宇真的涉及洗钱,那他背后可能还有更大的势力。扳倒他可能只是开始,而不是结束。”
林倩坚定地握住他的手:“不管面对什么,我们一起面对。”
当天下午,苏晴带来了重要进展。她的联系人确认了资金流动模式的可疑性,并提供了一些关键指标用于进一步分析。
“更令人担忧的是,”苏晴的视频画面中,她神色异常严肃,“我的联系人发现,这些资金流动与几个国际恐怖组织的有相似模式。虽然不能直接关联,但需要高度警惕。”
杨潇的心沉了下去。事情远比他想象的复杂和危险。
接下来的几天,杨潇在苏晴的远程协助下,深入分析赵天宇公司的每一个业务板块。林倩则负责照顾他的生活起居,并协助整理和核对数据。
一个雨夜,杨潇突然发现一个异常现象:“苏晴,看赵天宇地产公司的这个项目。”
视频那头的苏晴调整眼镜细看:“‘海湾明珠’项目?怎么了?”
“这个项目三年前启动,预算50亿,但至今只完成了基础工程。”杨潇调出相关数据,“然而每年都在追加投资,现在已经超过80亿投入,但工程进度不到30%。”
苏晴立即查询相关文件:“项目审批文件齐全,监理报告也显示正常施工。等等...这些监理公司都跟赵天宇有关联。”
“不仅是关联,”杨潇指出关键,“这些监理公司的注册地址都是虚拟办公室,实际不存在。”
林倩正在一旁整理文件,突然插话:“海湾明珠...我好像听红姐提起过。她说赵天宇靠这个项目洗钱,还牵扯到一些大人物。”
杨潇和苏晴立即重视起来:“具体说了什么?”
林倩努力回忆:“那天红姐喝多了,说赵天宇在湾区填海造地根本不是要建什么度假村,而是在挖什么东西。还说什么‘那些东西见不得光’。”